Dla akcjonariuszy

Z dniem 01.11.2025 r. nastąpiła zmiana w składzie RN:

• odwołano Panią Aleksandrę Dzidowską, powołano Panią Magdalenę Kończal – Stasiak.

Zarząd LUVENY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 października 2025 roku na godzinę 13:00 w sali przy ul. Magazynowej 6 w Luboniu, z następującym porządkiem obrad:

1)           Otwarcie Obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

2)           Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3)           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)           Przyjęcie porządku obrad.

5)           Wybór komisji skrutacyjnej.

6)           Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 /2025.

7)           Powzięcie uchwały dotyczącej pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024/ 2025.

8)           Udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024/ 2025.

9)           Zmiana w przedmiocie działalności Spółki – paragraf 6 Statutu Spółki.

10)         Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

11)         Zamknięcie obrad.

Z dniem 01.05.2025 r. nastąpiła zmiana w składzie RN:

• odwołano Panią Magdalenę Kończal – Stasiak, powołano Panią Aleksandrę Dzidowską,
• odwołano Panią Beatę Szyniszewską, powołano Panią Annę Witulską.