Dla akcjonariuszy

Informujemy, że od 01.10.2022 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki.
W skład RN powołano p. Lucynę Juszkis, ze składu RN odwołano p. Beatę Szyniszewską.

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2022 roku na godzinę 13⁰⁰ w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu, z następującym porządkiem obrad:

• Otwarcie Obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Wybór komisji skrutacyjnej.
• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 /2022.
• Powzięcie uchwały o podziale zysku za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022 r.
• Udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 /2022.
• Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
• Zamknięcie obrad.

Informujemy, że od 01.07.2022 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki.
W skład RN powołano p. Alicję Witulską, ze składu RN odwołano p. Teresę Stepczyńską – Gawałek.